证券代码：605058           证券简称：澳弘电子             公告编号：2023-006

                 常州澳弘电子股份有限公司

              关于 2022 年度利润分配预案的公告

(资料图)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）；本次不进行资本公

    积金转增股本；不送红股。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将

    在权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公

    司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并

    将另行公告具体调整情况。

    一、   利润分配预案内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度归属于母

公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 133,075,305.10 元 ， 其 中 ， 母 公 司 实 现 净 利 润

记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2022 年

的比例为 32.22%。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余

未分配利润全部结转以后年度分配。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总

股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。

  二、   公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 3 月 22 日召开第二届董事会第九次会议，以 7 票同意，0 票

弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事出具了《关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，

认为公司《2022 年度利润分配预案》符合《公司章程》及《上市后三年股东分红

回报规划》规定的分红政策和分红条件，公司现金分红总额占当年合并报表中归

属于上市公司股东净利润的比例为 32.22%，满足法律、法规以及《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于现金分红比例不低于 30%的

要求等相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、

稳健地发展，有利于保护股东（尤其是中小股东）的合法权益。因此，我们同意

该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 3 月 22 日召开第二届监事会第七次会议，以 5 票同意，0 票

弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》的议案。监事会

认为，上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规

范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，满足《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于现金分红比例不低于 30%的要求等相

关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发

展，不存在损害公司及股东利益的情形。

  三、   相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不

会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广

大投资者注意投资风险。

 特此公告。

              常州澳弘电子股份有限公司董事会

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